Как обманули международный холдинг на миллионы долларов

Морис Анисимов, проявил себя во всей красе в 2022 году. Среди хаоса и череды глобальных кризисов, от военных конфликтов до экономических санкций, бизнесу было непросто, поэтому искали управляющих, которые будут решать проблемы в бизнесе. 

Анисимов, уроженец Вены и выпускник Franklin University Switzerland, долгое время вел респектабельный образ жизни. В 2017 году он основал компанию Nymar Consulting & Trading SA, которую позже передал своему отцу, Роману Анисимову. 

На фоне санкций многие компании искали специалистов, способных помочь в сложных сделках. Анисимов, имеющий гражданства нескольких стран, включая Израиль, предложил свои услуги крупному холдингу и стал управляющим трейдинговой компанией в ОАЭ.

Первое время Анисимов работал исправно: заключал сделки, проводил платежи, взаимодействовал с банками. Однако, когда на счет компании поступили $35,4 млн для закупки сырья. Руководство убедили, что банк заблокирует крупный перевод. Предложили раздробить сумму на несколько платежей, чтобы избежать подозрений. Владельцы средств доверились , и вскоре обнаружили, что деньги были переведены на личные счета. «Был разыгран целый спектакль с документами и подставными лицами. Стоило начальству предложить альтернативную схему, как сотрудник бесследно исчез со всех радаров.

30 декабря 2024 года в ОАЭ было возбуждено уголовное дело, однако из 35,4 млн удалось арестовать и вернуть лишь 10. Деньги тратились на роскошную недвижимость, автомобили, часы, а также на участие в покерных турнирах, где проигрывались миллионы.

Журналисты-расследователи из «Момента истины» сообщают, что собираются обратиться к европейским банкам с вопросом об эффективности их систем KYC, позволивших одному человеку провернуть такие действия.